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威尼斯人注册:南丹一女子网上结识“美国军官 ” 被“代收包裹”骗局骗走37万元-吴江市上新电器有限公司

时间:2019-01-13 15:43:50   作者:   来源:   阅读:65   评论:0
内容摘要:2018-12-4 12:37:09泉源:河池网编辑:韦婕阅读数:网友评论:条   11月27日,南丹县公安局在净网行动中破获一起网络诈骗案,经由缜密侦查,在浙江省瑞安、义乌抓获2名嫌疑人,追回受骗资金37.5万元。    今年6月,南丹县城关镇的谭女士收到一个自称“......
2018-12-4 12:37:09  泉源:河池网  编辑:韦婕  阅读数:  网友评论:

  11月27日,南丹县公安局在净网行动中破获一起网络诈骗案,经由缜密侦查,在浙江省瑞安、义乌抓获2名嫌疑人,追回受骗资金37.5万元。
  
  今年6月,南丹县城关镇的谭女士收到一个自称“史蒂夫·洛根”的“美国队伍驻阿富汗军官”,从外洋寄来的装有价值“450万美金”的金属箱子让其保管。以支付海关种种用度等理由,分多次向对方提供的账号汇入人民币共37.5万元。

图为专案组人员调取嫌疑账户流水。

  
  接到报案后,南丹警方迅速介入视察。经初查发现诈骗分子在海内某知名婚恋网站获取谭女士注册的相关信息,在两个多月的时间内,通过手机通话、网络视频等与其建设恋爱关系,骗取谭女士的信任,之后才实施诈骗行为。期间,诈骗分子使用的手机号码、电子邮箱、即时谈天工具等全部在外洋注册,受骗资金分多笔进入浙江多地的涉外商业公司账户。
  
  这是南丹县首例涉外诈骗案件,此前尚没有侦破类似案件的履历。专案组民警连忙开展快速止付等相关事情。经分析研判,第一时间锁定3个涉案帐户,依法申请冻结2个帐户涉案资金102万元。随后,南丹警方派员到浙江瑞安、义乌等地调取开户银行相关监控录像、资金流水;对涉案人员开展侦控,核查涉案网络信息身份;到腾讯、阿里巴巴等公司调取有关转账支付凭证,提取有关电子信息。

图为警方审讯案件嫌疑人。

  
  经由数月的艰辛侦查,专案组逐步确定该案是非洲加纳籍人员Michael amofan、Grace等人与中国海内资金署理人Aziz、香港署理人陈某等人实施诈骗后,通过浙江瑞安、义乌等地的收支口商业公司私人账户配合举行洗钱操作。11月27日,南丹警方专案组赴浙江省瑞安、义乌市开展开端收网,并将涉案嫌疑人陈某、胡某抓获,实时追缴受骗资金。现在,相关案件侦查事情还在开展中。(河池日报通讯员 唐旭友、覃东海)


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